Как составить пояснения в налоговую по поводу перевода средств на счет физлица — директора ООО?

Comments

• Доброго дня.
  

  Цитата: на личный счет другого физ.лица, который является директором ООО(торговля пиломатериалами)

  Нарушение, конечно. Директором ООО!
  "2. Неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей."  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019).
  Вас это не очень то касается, если ваш ИП покупал что то в личных целях для себя.
  

  Цитата: С того момента прошло уже более 3 лет, за что перечислялись эти 4500 руб ИП уже не помнит.

  Связаться нельзя с этим директором? Наверное, он тоже что то пояснял налоговой, даже, скорее всего, его на допрос вызывали.
  
  

  Цитата: Также просят предоставить информацию, знаком ли он с этим физ.лицом, при каких обстоятельствах познакомился.

  Возможно, директор ООО представил объяснения, что это подарок от вашего ИП, как от физического лица.
  Не облагаются НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).
  Вот ФНС и выясняет, правда это или нет 😉.
• Добрый день.
  
  

  Цитата: перевел деньги со своей личной карты на личный счет другого физ.лица,

  Цитата: Никаких официальных взаимоотношений с проверяемым ООО не было

  Во -первых, абсолютно правильный совет:
  

  Цитата: Связаться нельзя с этим директором? Наверное, он тоже что то пояснял налоговой, даже, скорее всего, его на допрос вызывали.

  если нет возможности, это уже хуже.
  
  В любом случае пишите, что у такого-то ИП в рамках предпринимательской деятельности взаимоотношений с таким-то ООО не было.
  Деньги с р/счета физического лица на счет другого физического лица в размере 4500 руб были перечислены в связи ..... , и указываете причину, например, возврат долга, который образовался после совместного посещения ресторана. 
  Но в любом случае нужно вспоминать 
  
  

  Цитата: ИП уже не помнит

  это для налоговиков не аргумент, пусть вспоминает и пытается связаться. Если есть ИНН ООО, то можно найти его координаты, значит можно найти и директора.
  

  Цитата: знаком ли он с этим физ.лицом, при каких обстоятельствах познакомился

  
  главное это пояснить, что данный перевод никак не связан с предпринимательской деятельностью.
  письмо ФНС России от 01.11.2017 № ЕД-4-2/22198@
  приказ ФНС от 19 июля 2018 г. № ММВ-7–2/460@
  письмо ФНС России от 28.06.2018 № ЕД-4-2/12467@
• smv_mars, большое спасибо за ответы. Так и поступим.
  
  Ирина Кости, большое спасибо!